Affaire Agathe: les plaidoiries attendue

Dans le cadre de l’enquête menée sur le réseau de trafic de drogue dans lequel Ricardo Laval Agathe est impliqué, la Financial Intelligence Unit (FIU) avait saisi la Cour suprême pour demander de confisquer la somme de 87 500 euros (environ Rs 3,5 M) saisie par la police.

Rappelons que l'individu est en détention après son arrestation pour une affaire de drogue en mars 2019. Par voie d'affidavit, la FIU devait avancer avoir obtenu un ordre du juge des référés le 5 novembre 2015 sommant la police de lui remettre plusieurs sommes d’argent saisies dans le cadre de cette enquête.

Read more...

Ces sommes, respectivement de Rs 569 000, Rs 2 690 000 et 87 500 euros. Montants, devaient être placés sur un compte à la State Bank of Mauritius (SBM) au nom de l’Enforcement Authority. La provenance des 87 500 euros n’avait pas été révélée par la famille Agathe, même si elle avait avancé que cette somme lui appartenait. La FIU maintient dur comme fer que la somme en question est le fruit d’activités illicites.

Read more...

C'est la raison pour laquelle l’organisme souhaite confisquer l’argent. Actuellement l’affaire est au stade des “written submissions”, qui devront être logées dans les jours à venir.

Read more...