Blanchiment d’argent: Inculpation d'Irshad Teemul

Irshad Teemul, âgé de 33 ans, a été inculpé pour blanchiment d’argent en justice mercredi.

Le Health Inspector de la mairie de Beau-Bassin a été arrêté la veille par une équipe de l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Southern Division à la suite d’un cas remontant en 2017. Malgré l'affirmation du suspect selon laquelle ses partenaires en affaires et lui auraient remporté plus de Rs 200 000 en diverses occasions dans une maison de jeux à Rose-Hill, la police soupçonne le crédit d'une importante somme d’argent sur son compte bancaire de provenir d'ailleurs.

N'ayant aucun documents pouvant confirmer sa déclaration, il a été arrêté par l’équipe de l’inspecteur Somi, après trois ans d’enquête. La perquisition de la demeure de l'individu par L’ADSU, le même jour, n’a rien apporté de compromettant contre lui. Soulignons qu'Irshad Teemul a été placé dans une cellule au Vacoas Detention Centre après avoir refusé de donner plus de détails sur ces transactions au cours de son interrogatoire.

Son nom a été mentionné dans le rapport de la commission sur la drogue de l’ex-juge Paul Lam Shang Leen, qui le soupçonne de blanchir l’argent d’un trafiquant de drogue. Ainsi, la commission a établi qu’il était en communication avec un trafiquant de drogue en prison, sans mentionner le fait qu’il n’avait pu expliquer la provenance de certaines sommes d’argent créditées sur son compte.

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Bien que le Health Inspector n’avait pas été convoqué par la commission, il était dans le viseur de la police. Avec le développement survenu mardi, l’ADSU n’écarte pas d’autres arrestations dans cette affaire. Fait encore plus compromettant, l'identité d'Irshad Teemul est mentionnée dans le “karne laboutik” de Peroumal Veeren.

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De plus, la police détient des renseignements qu’Irshad Teemul est proche des cousins Tayub Woozeerally et Jibraan Khudurrun qui seraient officiellement des partenaires en affaires. Les Ces derniers nommés, qui font souvent le va-et-vient à Madagascar, au Mozambique et en Afrique du Sud pour l’importation de vêtements, sont soupçonnés par la police de faire partie d’un réseau de drogue.

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Le rapport Lam Shang Leen avait noté que Jibraan Khudurrun est le codirecteur d’une compagnie basée au Mozambique. Sauf qu’il n’a jamais pu produire un document officiel pour établir si cette entreprise existe vraiment. De 2012 à 2017, il a effectué 20 voyages sur le continent africain alors que son cousin Tayub Woozeerally l’a accompagné à 13 reprises.

Rappelons que devant l’ancien juge Lam Shang Leen, Jibraan Khudurrun a été incapable d’expliquer de manière concrète comment il avait réglé les frais pour les billets d’avion, l’hébergement dans les hôtels et d’autres dépenses. L'individu avait également allégué avoir remporté de grosses sommes d’argent dans un casino de Rose-Hill.

Plusieurs versements par chèques d’une maison de jeux de Rose-Hill avait été noté sur son compte bancaire par l'équipe ayant travaillé sur la commission d’enquête sur la drogue. Le marchand ambulant a déjà fait plus de 14 voyages en Chine pour les affaires avant de rejoindre le duo Jibraan Khudurrun/Irshad Teemul comme partenaire d’affaires. C’est après cette association qu’il s’est tourné vers l’Afrique.

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