Détournement allégué: l’ICAC et la FIU s'intéressent à une comptable

Une Senior Accounts Officer résidant la capitale a été interpellé par l’équipe du surintendant Shyam Bansoodeb, de la CID de la Western Division.

La comptable, qui travaille au sein d’une compagnie s’occupant notamment des comptes de coopératives et d’associations, est soupçonnée d’avoir détourné environ Rs 10 millions de son employeur. Ce dernier (65 ans) s’était rendu à la police de Beau-Bassin pour porter plainte concernant des irrégularités de Rs 1,4 million entre les chiffres du Cash Book et le compte bancaire d’un de ses clients, un syndicat copropriétaire d’un immeuble renommé de la rue St-James, à Port-Louis.

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Très vite, la comptable s'est retrouvée en position de principal suspect, soupçonnée d'avoir décaissé cet argent à travers plusieurs chèques. Le directeur de l'entreprise affirme que la suspecte n'a pas autorité pour effectuer cette transaction car seules seules deux « authorised persons » ont ce droit. La CID a alors demandé à l’employeur de leur fournir davantage de précisions sur l’identité des « authorised persons ». Le plaignant avance qu'il soupçonne également la Senior Accounts Officer d’avoir détourné pas moins de Rs 10 M au cours de ces dernières années et pour étayer ses soupçons, il a présenté aux enquêteurs les documents des dossiers de sept de ses clients et dont son employée s’occupait.

La comptable a été inculpée de “larceny of person in receipt of wages” pour le cas initial, le mois dernier. La collaboration de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) et de la Financial Intelligence Unit (FIU) a été requise par la police car elles disposent de la logistique nécessaire pour lancer une investigation sur cette présumée fraude financière. Les comptes des proches de la comptable seront passés au crible, car la police estime que ces comptes auraient pu être crédités avec de l’argent provenant de ce détournement allégué. D'ailleurs, l'ICAC a noté « de gros versements » provenant de différentes sociétés sur le compte d’un membre de la famille de la comptable. Les comptes de ces sociétés sont gérés par l’entreprise du sexagénaire. Il est intéressant, par ailleurs, de noter la récente acquisition d’une villa par le compagnon de la suspecte, et dont le paiement a été effectué en une seule tranche. Toutes ces personnes seront interrogées.

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Une demande a aussi été faite à L’ICAC pour effectuer un « audit trail » des biens de la suspecte qui a fait l’objet d’une inculpation provisoire de blanchiment d’argent la semaine dernière. Pour cause de confinement sanitaire, l’ICAC n’a pas encore les explications et la version de la comptable. Un gel des avoirs de celle-ci n’est pas à écarter. Du côté de la police, la possibilité d'une complicité au sein du département où travaillait la comptable est dans le domaine du possible.

Les enquêteurs comptent également entendre les explications de la banque commerciale qui a accepté de décaisser une telle somme en l’absence des signatures autorisées. Jusqu'à présent, la suspecte a nié les faits reprochés.

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